Oft gestellte Fragen

Informationen zu Regulierung und Prüfung bei GoldMoney

Könnte GoldMoney für Geldwäsche missbraucht werden?
Nein. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass GoldMoney niemals Bargeld akzeptiert. GoldMoney ...

Ist GoldMoney ein reguliertes Unternehmen?
Seit dem 1. April 2008 verfügt GoldMoney über eine amtliche Genehmigung als ...

Ist GoldMoney eine Bank?
Nein. GoldMoney vergibt keine Darlehen. Noch wichtiger ist, dass GoldMoney keine Institution ist, ...

Welche Kenne-Deinen-Kunden-Regeln verwendet GoldMoney?
Obwohl GoldMoney im rechtlichen Sinne keine Bank ist, werden zur Eröffnung einer Holding bei ...

Woher weiß ich, dass meine Edelmetalle sicher sind?
Um sicherzustellen, dass Ihre Edelmetalle sicher sind, arbeitet GoldMoney eng mit unabhängigen ...

Ist GoldMoney eine Methode für gemeinschaftliche Investitions-Programme?
Nein. GoldMoney ist keine Methode für gemeinschaftliche Investitions-Programme, weil die Anlagen ...

Was sind Schneeballsysteme?
Es hat bereits sehr viele Versuche gegeben, Schneeball- oder Pyramidensysteme anzuwenden (auch ...

Ist GoldMoney ein treuhändisches Dienstleistungsunternehmen?
Nein. GoldMoney ist keine Treuhandgesellschaft. Wir halten kein Eigentum für einen Dritten (die ...

Warum duldet GoldMoney keine Schneeball- oder Pyramidensysteme?
Schneeball- und Pyramidensysteme sind betrügerische Aktivitäten und daher in den meisten Ländern ...

Was sind die steuerlichen Auswirkungen bei Einrichtung einer Holding bei GoldMoney?
GoldMondey ist nicht berechtigt, Auskunft zu Buchhaltungs- oder Steuerfragen zu geben. Zudem wäre ...

Welche Bedeutung hat ein ISAE 3402-Prüfbericht? Wie unterscheidet er sich vom SAS 70 Type II-Bericht?
ISAE 3402 ist der neue internationale Standard für Prüfberichte für Dienstleistungsunternehmen, ...

Welche Kontrollvorgänge werden bei GoldMoney im ISAE 3402-Bericht geprüft und verifiziert?
Folgende Kontrollvorgänge werden von einem der „Big 4“ Wirtschaftsprüfungsunternehmen ...

BESTEHT BEI GOLDMONEY EIN KONTRAHENTENRISIKO?
GoldMoney Kunden sind keinem Kontrahentenrisiko ausgesetzt, sie sind der direkte Eigentümer der ...