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FAQ - Häufig gestellte Fragen |
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Was ist der Zweck von GoldMoneys Kunden-Akzeptanz-Police (KAP)?
Obwohl GoldMoney im rechtlichen Sinne keine Bank ist, werden zur Eröffnung einer Holding bei GoldMoney fast dieselben persönlichen Informationen wie bei der Eröffnung eines Bankkontos benötigt (nach geltendem Recht in Jersey, Channel Islands).
GoldMoney hat die Kunden-Akzeptanz-Police (KAP) eingeführt, um:
- GoldMoney vor Missbrauch durch kriminelle Aktivitäten zu schützen (z.B. Betrug, Identitätsdiebstahl etc.)
- GoldMoney zu ermöglichen, den Landesgesetzen seines Standortes zu befolgen.
Dies wird erreicht durch die Anforderung und Prüfung persönlicher Daten von Neukunden. Die Anforderungen unserer Kunden-Akzeptanz-Police hängen von Ihrem Wohnsitzland und Holding Typ ab.
Verwandte Fragen
Muss die Kunden-Akzeptanz-Police (KAP) von allen GoldMoney Kunden erfüllt werden?
Ja, die Kunden-Akzeptanz-Police muss von allen GoldMoney Kunden erfüllt werden. GoldMoney muss ...
Wie lasse ich meine Dokumente gem. der Kunden-Akzeptanz-Police (KAP) beglaubigen?
Eine Kopie/Abschrift Ihrer Dokumente muss von einer autorisierten Person beglaubigt werden. ...
Wer kann meine Dokumente gem. den Anforderungen der Kunden-Akzeptanz-Police (KAP) beglaubigen?
Wie in Abschnitt 1 der KAP-Antragsunterlagen für Einzelpersonen beschrieben, benötigen wir ...
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