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Könnte GoldMoney für Geldwäsche missbraucht werden?

Nein. Zunächst ist es wichtig zu erwähnen, dass GoldMoney niemals Bargeld akzeptiert. GoldMoney ist ein reines Zahlungssystem für Edelmetalle, die sich bereits im System befinden und die in Form von London Good Delivery Barren im System aufgenommen werden. Barren, die diesem Standard der Integritätskette entsprechen, müssen von Banken und/oder Edelmetallhändlern erworben werden, die bereits in Bezug auf Kundenidentitätsanforderungen und Geldwäschevorschriften geregelt sind. Infolgedessen sind alle Edelmetalle, die im GoldMoney System aufgenommen werden 'sauber'.

Zudem hat GoldMoney eine Kunden-Akzeptanz-Police eingeführt, welche die Identität und andere Informationen seiner Kunden fordert, so dass wir angemessen beurteilen können, dass Neukunden nicht in illegale Aktivitäten verwickelt sind. GoldMoney kann somit nicht für Geldwäsche missbraucht werden.